Met Police incauta £ 180 millones en Bitcoin

La Policía Metropolitana de Londres ha incautado Bitcoin por valor de casi £ 180 millones y arrestó a una mujer de 39 años como parte de una investigación en curso sobre lavado de dinero internacional.

La confiscación es el mayor botín de activos de criptomonedas ilícitos jamás realizado en el Reino Unido y se produce apenas quince días después de que el Met incautara 114 millones de libras esterlinas en Bitcoin el 24 de junio de 2021.

El Comando de Delitos Económicos de la fuerza actuó sobre la base de la inteligencia recibida sobre la transferencia de activos delictivos. La mujer arrestada que fue entrevistada anteriormente en relación con el descubrimiento del tesoro, ha sido puesta en libertad bajo fianza a una fecha posterior a julio.

El policía detective Joe Ryan dijo: “Hace menos de un mes incautamos con éxito 114 millones de libras esterlinas en criptomonedas. Nuestra investigación desde entonces ha sido compleja y amplia. Hemos trabajado duro para rastrear este dinero e identificar la criminalidad a la que puede estar vinculado.

“La incautación de hoy es otro hito importante en esta investigación que continuará durante los próximos meses mientras nos concentramos en los que están en el centro de esta presunta operación de lavado de dinero”, dijo.

Las criptomonedas y las que negocian con ellas están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de las fuerzas del orden y los reguladores de todo el mundo: en las últimas semanas, las autoridades del Reino Unido han promulgado una prohibición de las operaciones de Binance, un intercambio de criptomonedas, mientras que el gobierno chino también ha tomado medidas drásticas.

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Las razones de esta represión son múltiples. Por ejemplo, las acciones chinas dirigidas a las criptomonedas se vincularon al alto consumo de electricidad necesario para alimentar las computadoras que participan en la criptominería, que se está convirtiendo en un importante contribuyente a las emisiones globales de carbono, mientras que algunos esquemas de inversión en criptomonedas son poco más que pirámides glorificadas o estafas Ponzi. .

Pero es el aumento de los ataques de ransomware y la delincuencia habilitada digitalmente en general en 2021 lo que ha puesto de relieve cómo los ciberdelincuentes utilizan las criptomonedas como puerto seguro para lavar sus ganancias; A principios de junio, las autoridades estadounidenses recuperaron Bitcoin por valor de 2,3 millones de dólares, una parte específica del rescate extorsionado a Colonial Pipeline por un afiliado del sindicato DarkSide.

El subcomisionado adjunto Graham McNulty dijo: “El producto del delito se lava de muchas formas diferentes. Si bien el efectivo sigue siendo el rey en la palabra criminal, a medida que se desarrollan las plataformas digitales, vemos cada vez más a los delincuentes organizados que usan criptomonedas para lavar su dinero sucio. Si bien hace algunos años este era un territorio bastante inexplorado, ahora tenemos oficiales altamente capacitados y unidades especializadas que trabajan arduamente en este espacio para estar un paso por delante de quienes lo usan para obtener ganancias ilícitas.

“Los detectives en este caso han trabajado incansable y meticulosamente para rastrear millones de libras en criptomonedas sospechosas de estar vinculadas a la delincuencia y que ahora están siendo blanqueadas para ocultar el rastro”, dijo. “Los vinculados a este dinero claramente están trabajando duro para ocultarlo. Nuestra investigación no se detendrá ante nada para interrumpir la transferencia e identificar a los involucrados “.

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Jake Moore de ESET dijo que si bien la incautación sería un gran golpe para las pandillas detrás del lavado de dinero, fue un resultado “extremadamente raro”.

Esto se debe en parte a que, aunque las monedas como Bitcoin ofrecen un libro mayor público, no hay nada que impida que los ciberdelincuentes blanqueen dinero a través de un mezclador automático una y otra vez, hasta que no tenga vínculos obvios o aparentes con su origen. Esto hace que sea muy difícil investigar con eficacia.

“La recopilación minuciosa de inteligencia durante largos períodos de tiempo habría requerido una enorme cantidad de tiempo y recursos, lo que desafortunadamente no es posible para todas las investigaciones de delitos cibernéticos”, dijo. “La cantidad de interrupciones causadas por esta incautación representa la nueva ola de técnicas de aplicación de la ley utilizadas para infiltrarse en las pandillas que durante mucho tiempo han tenido la ventaja.

“Esto resalta que el crimen cibernético no siempre paga, e incluso cuando los atacantes mismos permanecen en el anonimato, la táctica secundaria de nuestra aplicación de la ley es luchar con su propia versión de interrupción y causar grandes dolores de cabeza a los que están en libertad”, dijo Moore.

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