Un ciberdelincuente prolífico que usó la plataforma de redes sociales encriptada Telegram en una serie de fraudes prolongados fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Croydon a tres años de prisión por fraude mediante representación falsa, suministro de artículos para uso en fraude y posesión de artículos para uso. en fraude
Ramzan Abubakarov, de 21 años, de Hendon, en el norte de Londres, se declaró inocente de todos los cargos, pero el 9 de diciembre de 2022 fue declarado culpable de 10 delitos.
Usó varios disfraces en línea para coordinar actividades fraudulentas en su canal de Telegram, que en un momento fue uno de los canales más grandes del Reino Unido, donde Telegram es un jugador relativamente menor en comparación con otras plataformas.
Abubakarov fue responsable de crear el servicio web de delitos cibernéticos iChop.it, en esencia una plataforma para comprar y vender datos personales y financieros comprometidos.
A través de su venta de herramientas de piratería informática a otros ciberdelincuentes, se cree que Abubakarov es el responsable final de pérdidas de más de 1,9 millones de libras esterlinas.
Él mismo también participó en varios fraudes, incluida la presentación de declaraciones de impuestos falsas a HMRC, la solicitud del plan de préstamos Bounce Back Covid del gobierno y la piratería de cuentas bancarias personales.
La jefa de delitos cibernéticos de la Policía Metropolitana, la superintendente de detectives Helen Rance, dijo: “Quitar las herramientas y los sistemas que permiten a los delincuentes explotar y apuntar a personas inocentes es un gran desafío para nosotros y nuestros socios, sin embargo, estamos dedicados a llevar a estos delincuentes ante la justicia. . Estamos reinventando la forma en que se investigan el fraude y los delitos cibernéticos, y a través de esto podemos identificar y atacar a los delincuentes y proteger a más víctimas”.
Las actividades de Abubakarov salieron a la luz después de que la Cyber Defense Alliance (CDA), un grupo de bancos y organismos encargados de hacer cumplir la ley con sede en el Reino Unido que trabajan juntos en estos temas, lo identificara como responsable de varios fraudes. Luego, esta información se transmitió al equipo de delitos cibernéticos del Met, que lo rastreó a través de seguimiento y rastreo de criptomonedas de vigilancia proactiva, análisis de datos de comunicaciones y trabajo de socios con bancos y HMRC.
Cuando fue arrestado en noviembre de 2021, la policía encontró e incautó varias computadoras portátiles y teléfonos inteligentes de la dirección de la casa de Abubakarov, cuyo análisis condujo al descubrimiento de datos personales y financieros comprometidos en más de 30,000 víctimas, kits de phishing personalizados diseñados para explotar varios bancos minoristas. y más de un millón de números móviles internacionales y del Reino Unido.
El agente de policía Oyedeji, quien dirigió la investigación, dijo: “El éxito de esta investigación es el resultado de relaciones de trabajo de colaboración efectivas con nuestros socios, especialmente la CDA. Es gratificante para mi equipo y para mí saber que logramos proteger a miles de víctimas de los ciberdelincuentes”.
La condena exitosa de Abubakarov es la última victoria de la Policía Metropolitana en su lucha contra el fraude habilitado digitalmente.
En noviembre de 2022, desempeñó un papel clave en el desmantelamiento multinacional de iSpoof.cc, un sitio web clandestino que vendía servicios de suplantación de llamadas que permitían a los ciberdelincuentes hacerse pasar por organizaciones confiables, como bancos, cuando atacaban a las víctimas.
Además de arrestar al administrador del sitio con sede en Londres, la policía también pudo extraer más de 70 millones de líneas de datos y registros de pago de criptomonedas del servidor del sitio, que utilizaron para rastrear y arrestar a más de 100 usuarios del servicio con sede en el Reino Unido, todos de los cuales habían gastado al menos £ 100 en servicios de iSpoof.cc.